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    今天是 2021-06-10

    楚天高速2020年年度股東大會決議公告

    日期:2021-05-26 09:29:05 瀏覽:999 來源:


    證券代碼:600035            證券簡稱:楚天高速     公告編號:2021-021

    公司債簡稱:19楚天01       公司債代碼:155321

    公司債簡稱:20楚天01       公司債代碼:163303

     

    湖北楚天智能交通股份有限公司

    2020年年度股東大會決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    l  本次會議是否有否決議案:    無

    一、          會議召開和出席情況

    (一)            股東大會召開的時間:2021年5月25日

    (二)            股東大會召開的地點:武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔24樓會議室

    (三)             出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

    1、出席會議的股東和代理人人數

    9

    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

    872,731,919

    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

    54.2030

     

    (四)             表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集,公司董事長王南軍先生主持會議。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

    (五)            公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事9人,出席8人,董事郭月梅因公未能出席;

    2、公司在任監事5人,出席5人;

    3、董事會秘書宋曉峰先生出席會議;全體高管列席會議。

    (六)            議案審議情況

    (一)             非累積投票議案

    1、  議案名稱:公司2020年度董事會工作報告

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,668,419

    99.9927

    63,500

    0.0073

    0

    0

     

    2、  議案名稱:公司2020年度獨立董事述職報告

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,668,419

    99.9927

    63,500

    0.0073

    0

    0

     

    3、  議案名稱:公司2020年度監事會工作報告

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,668,419

    99.9927

    63,500

    0.0073

    0

    0

     

    4、  議案名稱:公司2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,668,419

    99.9927

    63,500

    0.0073

    0

    0

     

    5、  議案名稱:公司2020年度利潤分配方案

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,668,119

    99.9926

    63,800

    0.0074

    0

    0

     

    6、  議案名稱:關于聘請公司2021年度財務審計機構的議案

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,316,719

    99.9524

    415,200

    0.0476

    0

    0

     

    7、  議案名稱:關于聘請公司2021年度內部控制審計機構的議案  

    7、>審議結果:      通過

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    872,316,719

    99.9524

    415,200

    0.0476

    0

    0

     

    8、  議案名稱:關于預計公司2021年度日常關聯交易的議案

    審議結果:      通過

     

    表決情況:

    股東類型

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    A股

    266,607,157

    99.9760

    63,800

    0.0240

    0

    0

     

    (二)             現金分紅分段表決情況


    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    持股5%以上普通股股東

    868,890,719

    100

    0

    0

    0

    0

    持股1%-5%普通股股東

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    持股1%以下普通股股東

    3,777,400

    98.3390

    63,800

    1.6610

    0

    0

    其中:市值50萬以下普通股股東

    21,900

    25.5542

    63,800

    74.4458

    0

    0

    市值50萬以上普通股股東

    3,755,500

    100

    0

    0

    0

    0

     

    (三)             涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

    議案

    序號

    議案名稱

    同意

    反對

    棄權

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    票數

    比例(%)

    1

    公司2020年度董事會工作報告

    3,777,700

    98.3468

    63,500

    1.6532

    0

    0

    2

    公司2020年度獨立董事述職報告

    3,777,700

    98.3468

    63,500

    1.6532

    0

    0

    3

    公司2020年度監事會工作報告

    3,777,700

    98.3468

    63,500

    1.6532

    0

    0

    4

    公司2020年度財務決算報告及2021年度財務預算報告

    3,777,700

    98.3468

    63,500

    1.6532

    0

    0

    5

    公司2020年度利潤分配方案

    3,777,400

    98.3390

    63,800

    1.6610

    0

    0

    6

    關于聘請公司2021年度財務審計機構的議案

    3,426,000

    89.1908

    415,200

    10.8092

    0

    0

    7

    關于聘請公司2021年度內部控制審計機構的議案

    3,426,000

    89.1908

    415,200

    10.8092

    0

    0

    8

    關于預計公司2021年度日常關聯交易的議案

    3,777,400

    98.3390

    63,800

    1.6610

    0

    0

     

    (四)             關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會議案8涉及關聯交易,關聯股東湖北省交通投資集團有限公司回避表決該項議案。

    二、          律師見證情況

    1、 本次股東大會見證的律師事務所:湖北英達律師事務所

    律師:劉杰、劉暢

    2、  律師見證結論意見:

    公司2020年年度股東大會的召集與召開、參加會議人員與召集人資格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》《公司章程》及有關法律法規規定,本次股東大會決議合法有效。

    三、          備查文件目錄

    1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

    2、  經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

     

    湖北楚天智能交通股份有限公司

     2021年5月26日


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